星光農機股份有限公司關于設立全資子公司的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

• 投資標的名稱:江西省星光農機有限公司(暫定名，以工商行政管理機關核準的名稱為準)

• 投資金額：200萬元(大寫人民幣貳佰萬元)

　　一、對外投資概述

　　(一)為滿足公司經營發展的需要，公司擬在江西新余設立江西省星光農機有限公司(暫定名，以工商行政管理機關核準的名稱為準)，該公司注冊資本人民幣200萬元，全部由公司以貨幣出資，公司持股100%。

　　(二)2015年6月14日，公司第二屆董事會第五次會議審議通過了《關于設立全資子公司的議案》，董事會授權公司經營管理層代表公司辦理相關事項。表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

　　本次對外投資總金額在公司董事會審批權限范圍內，無需履行公司股東大會審議程序。

　　(三)本次對外投資不屬于關聯交易和重大資產重組事項。

　　二、擬設立全資子公司的基本情況

　　1、公司名稱：江西省星光農機有限公司

　　2、企業類型：有限責任公司

　　3、注冊地：江西省新余市

　　4、注冊資本：人民幣200萬元

　　5、資金來源：自有資金

　　6、經營范圍：機械制造、零部件加工及材料銷售等

　　(以上內容以工商行政管理機關核準為準。)

　　三、對外投資對上市公司的影響

　　公司結合自身整體戰略布局和業務發展需要，出資設立江西省星光農機有限公司，從事機械制造、零部件加工及材料銷售等業務，有助于提升公司產品質量、降低材料成本，提升公司市場競爭力。

　　四、對外投資的風險分析

　　本次設立子公司符合公司發展的需要及戰略規劃，需要按照規定程度辦理，不存在法律、法規限制或禁止的風險，但仍然面臨市場、經營、管理等各方面不確定因素帶來的風險。為此，公司將采取適當的策略、管理措施加強風險管控，力爭獲得良好的投資回報。

　　五、備查文件

　　星光農機股份有限公司第二屆董事會第五次會議決議。

　　特此公告。

　　星光農機股份有限公司

董 事 會

　　2015年6月14日