本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　　重要內容提示：

　　　本次會議是否有否決議案：無

　　　一、會議召開和出席情況

　　　(一)股東大會召開的時間：2015年9月7日

　　　(二)股東大會召開的地點：浙江省湖州市和孚鎮星光大街1688號公司行政樓VIP會議室

　　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　　本次股東大會由公司董事會召集，董事長章沈強先生主持，會議采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集、召開、決策程序，符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　　(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　　2、公司在任監事3人，出席1人，監事楊希與施健因工作原因未能出席；

　　　3、董事會秘書周國強先生出席了會議；其他高管列席了本次會議。

　　　二、議案審議情況

　　　(一)非累積投票議案

　　　1、議案名稱：關于審議《2015年中期利潤分配預案》的議案

　　　審議結果：通過

　　　表決情況：·

　　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　　提交本次大會審議的議案只有1個，為特別決議事項，已獲得參加表決的股東或股東代表所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意后通過。

　　　三、律師見證情況

　　　1、本次股東大會鑒證的律師事務所：通力律師事務所

　　　律師：王利民、陳軍

　　　2、律師鑒證結論意見：

　　本次股東大會的召集、召開、表決程序符合有關法律法規及公司章程的規定，本次股東大會的出席會議人員資格合法有效，本次股東大會的表決結果合法有效。

　　　四、備查文件目錄

　　　1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　　2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　　3、上海證券交易所[微博]要求的其他文件。

　　　星光農機股份有限公司

　　　2015年9月7日

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