核心提示：吉峰農機3月6日召開董事會議，會議決定公司使用1，800萬元募集資金設立南充吉峰車輛工程機械有限責任公司(南充吉峰)。南充吉峰設立后，公司為全面開展其經營業務，拓展南充地區市場，公司擬與南充市順慶區人民政府達成戰略合作框架協議，在南充市順慶區瀠溪工業集中區投資建設川東北農機汽車旗艦店。

　　證券代碼：300022證券簡稱：吉峰農機編號：2010-007

　　吉峰農機連鎖股份有限公司第一屆董事會第二十次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　吉峰農機連鎖股份有限公司(下稱“公司”)第一屆董事會第二十次會議于2010年3月6日上午10點在公司會議室召開。會議通知于2010年3月2日以郵件、電話和專人送達的方式發出，本次會議采取現場表決和通訊表決相結合的方式進行，應參加董事9人，實際參加董事9人。本次會議召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事會議事規則》的規定。會議由董事長王新明先生主持，經過認真審議，形成如下決議：

　　一、審議通過《關于川東北農機汽車旗艦店建設項目的議案》

　　公司在《招股說明書》中公布的募集資金使用計劃，其中成渝經濟區直營連鎖店建設項目(詳見《招股說明書》第264頁)擬投資3，000萬元對包括南充在內的地處成渝經濟區直營店進行建設。

　　為推動南充地區直營店建設項目的實施，公司使用1，800萬元募集資金設立南充吉峰車輛工程機械有限責任公司(該公司已在當地工商行政管理局設立登記，以下簡稱“南充吉峰”)。南充吉峰設立后，公司為全面開展其經營業務，拓展南充地區市場，公司擬與南充市順慶區人民政府達成戰略合作框架協議，在南充市順慶區瀠溪工業集中區投資建設川東北農機汽車旗艦店。

　　該項目占地約50畝，土地性質為綜合用地，其中：工業用地占70%，商業用地占30%。工業用地價格為當期國土資源部規定的**低限價，商業用地價格為當期國土部門評估價格(當期國土部門評估報告暫未出具)，公司擬以參與公開競拍方式公開獲得土地。項目土地使用期限分別為：工業用地50年；商業用地40年。

　　本項目分別由基礎建設投入與設備營運資產遷入兩部分構成，具體情況如下：

　　1、基礎建設投入：由公司全資子公司南充吉峰作為項目發起人和主承建人，在南充市順慶區瀠溪工業集中區投入人民幣約3000萬元。其中，南充吉峰使用自有資金約800萬元用作上述50畝項目土地購置費用；另外2200萬元由南充吉峰通過取得該場地土地權屬證書以質押擔保或其他融資方式向銀行貸款等實現投入，用于旗艦店以基本配套設施為主體的土地附著物建設、補充貨款及日常辦公等經營性流動資金使用。

　　2、設備營運資產遷入：在上述店面基礎建設完成后，公司負責將地處南充的四川吉峰車輛工程有限公司與南充吉峰農業裝備有限公司2家控股子公司通過租賃場地方式分別將其現有折合共約3000萬元以上的營運資產全面遷入本項目旗艦店所轄經營場地，原有2家公司業務在新場地繼續開展經營并按公司連鎖化標準統一管理。

　　本議案經投票表決，同意9票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過制定《董事、監事及高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度》

　　本議案經投票表決，同意9票，反對0票，棄權0票。

　　三、審議通過制定《股東大會網絡投票實施細則》

　　此議案尚需提交公司股東大會審議通過。

　　本議案經投票表決，同意9票，反對0票，棄權0票。

　　四、審議通過修訂《信息披露管理制度》

　　本議案經投票表決，同意9票，反對0票，棄權0票。

　　五、審議通過修訂《公司章程》

　　修訂后的《公司章程》及《公司章程修正案》詳見中國證券監督管理委員會指定網站。

　　此議案尚需提交公司股東大會審議通過。

　　本議案經投票表決，同意9票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告！

　　吉峰農機連鎖股份有限公司董事會

　　二0一0年三月六日